Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Objetivos:

La
política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una
serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y
jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para
ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.

Con
este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a
otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Incluye las modificaciones que se establecen en
el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, sobre las normas contra las
prácticas de elusión fiscal.
Duración: 100 horas

Contenido
formativo:

1.
Conceptos
básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo.

2.
Normativa
para la prevención de blanqueo de capitales

3.
Sujetos
obligados

4.
Diligencia
debida y comunicación de operaciones

5.
Control
interno en la prevención de blanqueo de capitales

6.
Medidas
específicas de control y protección. Régimen sancionador

7.
Supuestos
o situaciones especiales

8.
Métodos
de prevención y evaluación del riesgo.